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分析认为,主要有以下三个原因。
首先,中国与东南亚国家贸易往来较为密切。中国与东南亚不少国家的贸易往来十分密切。拿中国与东盟的贸易来说,中国与东盟双边贸易额持续增长。从数据上看,中国已连续10年保持为东盟第一大贸易伙伴,东盟已成为中国第二大贸易伙伴。2019年年1月至6月,中国和东盟进出口贸易额达2,918.5亿美元。中国和东盟双向累计投资额达2,057.1亿美元,双向投资存量15年间增长22倍。
两地的投资、贸易、交易不断增多,大笔交易的输出和流入可能让诈欺犯容易在两个地区频繁的钻空,找到可乘之机。
其次,签证较易办理。中国人在申请东南亚国家的签证时较易办理和通过,这一点大大降低了中国诈欺犯在东南亚国家出入境的门槛。另外从地理位置上看,东南亚是中国的邻国,两个地区的市场相通,物流也十分便利。这里的消费水平也较低,还有大批低价劳动力,文化习惯也与中国接近,所以融入当地环境,难度非常低。对于中国商人来说是一个很好的营商环境,同时也吸引了不少中国诈欺犯。
最后,是当地政府对与中国有关的案件管理疏松。从公开数据显示,诈欺事件发生最多的国家反而是发生在与中国关系好的国家,例如柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚等。这几个国家的诈骗手法主要集中在电讯诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域,并且早已自成体系。
这几个国家之所以有如此完整「诈欺」体系,其重要原因是当地政府「不好管中国人」这一现实原因。正如上文所言,中国与东盟各国较为友好,贸易往来十分密切。这也让各国对中国人及涉及中国国内司法的案件都会十分谨慎,尽量与中方联系,避免「擅自行动」。但这毕竟疏于跨国案件,外交的流程,加上中方过境调查的事件,定会耽误案件解决的时间。这也就出现当地政府对中国诈欺案件管理疏松的情况。
东南亚国家「中国人案件」的疏松,正好被中国诈骗份子所利用,在东南亚各个国家设立窝点,在中国各地四处行骗,这也让东南亚变为诈骗中国人的基地。
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